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香河农商银行成功拦截一笔诈骗交易

2021年06月28日 09:14:34 来源:香河农商银行

    6月20日,一位老年人在来到香河农商银行金隆支行要求一次性支取现金13900元。因考虑到老人取款金额较大,经办柜员便详细询问老人取款用途,经了解,老人取款是为了充值超市会员,充值后购物就可以享受优惠,但是并不了解这个超市,陪同老人来的女士也不是子女,正是所谓的超市工作人员,子女也并不知晓这件事,经办柜员更是提高了警惕,立即上报了支行行长。

    支行行长来到营业厅内与该女子进行沟通,询问该女子是否有工商营业执照,有实际经营场所,该女子声称在商贸市场内租有商铺,支行行长立即联系该商贸市场法人,经核实,该女士在商贸市场内租有一车库,仅是用于放置一些生活用品。在与女子沟通的过程中,柜员通过网上搜索发现,该女士声称的“某易购”,即通过入会、享优、分享等手段来骗取客户资金,达到集资传销的目的,已被网络曝光。经过长达一个小时的解释劝告,老人终于放弃了取款,该行成功拦截了这次诈骗交易。

    由此案件,该行组织全体柜员进行培训,强调在支取现金业务时,一定要仔细询问取款用途、交易对手等内容,尤其是老年人取款转账,避免诈骗案件发生,同时也要做好日常宣传工作,普及金融知识,守住老百姓“钱袋子”。

【作者:赵丹】
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